За последние три года общий объем операций криптообменного сервиса, по данным АФМ, составил $224 миллиона, а число клиентов превысило 5 миллионов. В ходе расследования было изучено более 4000 криптовалютных кошельков, среди которых были выявлены сборные адреса для хранения преступных доходов. В результате заблокировано 67 кошельков, связанных с сервисом, а также заморожены цифровые активы на сумму 9,7 миллиона USDT, что соответствует 5,2 миллиарда тенге. В настоящее время все аккаунты данного криптообменника в социальных сетях удалены, а сайт приостановил свою работу. На форумах Darknet начали поступать жалобы от наркошопов на невыполнение финансовых обязательств и блокировку доступа к средствам. Казахстанские правоохранители продолжают поиск организаторов данного сервиса. Ранее АФМ сообщило о начале расследования компании «Амир Капитал», которая подозревается в создании финансовой пирамиды под видом инвестиций в криптовалюты.